19 fev 2019 às 08:49 hs |
PF faz ‘batida’ na Fiems para desarticular organização criminosa especialista em lavagem de dinheiro

Pelo menos três viaturas da Polícia Federal estão, desde às 6 horas da manhã desta terça-feira (19), na sede da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Os agentes federais estariam cumprindo dois mandados de busca e apreensão na Capital dentro dos 40 que foram expedido 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e mais 10 mandados de prisão temporária que ocorrem nos estados de PE, MG, SP, PB, DF, MS e AL.

Operação Fantoche

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, nesta manhã, com a colaboração do Tribunal de Contas da União, a Operação Fantoche, visando desarticular Organização Criminosa voltada a prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.

Segundo a PF, ao longo da investigação, um grupo de empresas sob o controle de um mesmo núcleo familiar atua de forma contínua e perene, desde o ano de 2002, executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado sistema “S”. 

O modus operandi empregado é sempre similar e, em resumo, consiste na utilização de entidades de direito privado sem fins lucrativos para justificar celebração de contratos e convênios diretos com o Ministério convenente e Unidades do Sistema S, contratos estes, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada. 

Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400.000.000,00 decorrentes desses contratos.

Fonte:Topmidianews

Comentários ATENÇÃO: Comente com responsabilidade, os comentários não representam a opnião do F5MS Notícias. Comentários ofensivos e que não tenham relação com a notícia, poderão ser retirados sem prévia notificação.